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北京京能电力股份有限公司          2022 年第二次临时股东大会会议材料      北京京能电力股份有限公司               二○二二年十二月北京京能电力股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议材料   序号               议案名称                 页码        关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为        公司 2022 年度审计机构的议案北京京能电力股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议材料           北京京能电力股份有限公司序                  会议内容                    报告人号一   宣布到会股东人数及代表股份数                       董事会秘书二   宣布大会开幕                                主持人    审议如下议案：三   2022 年度审计机构的议案的议案                    议案宣读人四   宣读《股东大会议案表决办法》                       董事会秘书五   通过监票人名单                               主持人六   对上述议案进行表决七   监票人代表宣布投票结果                           监票人代表八   会议主持人宣布表决结果                           主持人九   请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书                 见证律师十   会议闭幕北京京能电力股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议材料证券代码：600578      证券简称：京能电力             公告编号：2022-68          北京京能电力股份有限公司      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。      重要内容提示：      股东大会召开日期：2022年12月21日      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投       票系统一、     召开会议的基本情况(一)    股东大会类型和届次(二)    股东大会召集人：董事会(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是通讯方式投票和网络投票  相结合的方式(四)    现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间：2022 年 12 月 21 日     10 点 00 分  召开地点：受疫情影响本次会议为线上会议（公司将向成功登记的股东及股  东代理人提供接入方式）(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 21 日                至 2022 年 12 月 21 日   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序北京京能电力股份有限公司                  2022 年第二次临时股东大会会议材料         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运     作》等有关规定执行。(七)      涉及公开征集股东投票权无二、       会议审议事项     本次股东大会审议议案及投票股东类型                                         投票股东类型    序号             议案名称                                           A 股股东非累积投票议案         伙）为公司 2022 年度审计机构的议案累积投票议案         的议案         议案     以上议案为公司第七届董事会第十四次会议及第七届董事会十六次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、                  《上海证券报》、                         《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。     应回避表决的关联股东名称：无三、       股东大会投票注意事项(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，北京京能电力股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议材料  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操  作请见互联网投票平台网站说明。(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。   持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超  过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进  行表决的，以第一次投票结果为准。(五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、     会议出席对象(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别      股票代码         股票简称       股权登记日       Ａ股       600578       京能电力       2022/12/15(二)    公司董事、监事和高级管理人员。(三)    公司聘请的律师。(四)    其他人员五、     会议登记方法   个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人北京京能电力股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议材料代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。登记时间：2022 年 12 月 16 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部联系人： 李溯联系电话：010-65566807联系传真：010-65567196六、    其他事项本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。特此公告。                                北京京能电力股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明    报备文件京能电力第七届十四次董事会京能电力第七届十六次董事会北京京能电力股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议材料附件 1：授权委托书                  授权委托书北京京能电力股份有限公司：       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12月 21 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号     非累积投票议案名称                同意     反对       弃权       殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机       构的议案序号     累积投票议案名称                 投票数       董事人选的议案       事人选的议案委托人签名（盖章）：                    受托人签名：委托人身份证号：                      受托人身份证号：                              委托日期：    年    月    日备注：委托人应当在委托书中“同意”、              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。北京京能电力股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议材料附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。  四、示例：  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：    累积投票议案    …… ……  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00北京京能电力股份有限公司              2022 年第二次临时股东大会会议材料“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。   该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。   如表所示：                              投票票数序号       议案名称                   方式一     方式二    方式三    方式………     ……            …       …      …北京京能电力股份有限公司            2022 年第二次临时股东大会会议材料议案1：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）       为公司 2022 年度审计机构的议案各位股东及股东代表：  本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。  鉴于公司与现年审事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：     “中审众环”          ）签订的聘用协议已到期，经公司审计与法律风险管理委员会提议，建议续聘中审众环对公司 2022 年度财务报告及其相关业务进行审计。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  以上议案，请各位股东及股东代表审议。                        北京京能电力股份有限公司                              二〇二二年十二月               - 10 -北京京能电力股份有限公司             2022 年第二次临时股东大会会议材料议案 2：        关于变更公司董事的议案各位股东及股东代表：  本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。  经公司实际控制人北京能源集团有限责任公司和股东中国人寿资产管理有限公司推荐，根据《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的有关规定，现提名周建裕先生、李鹏先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满为止。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  附件： 董事候选人简历  以上议案，请各位股东及股东代表审议。                         北京京能电力股份有限公司                             二〇二二年十二月                - 11 -北京京能电力股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议材料附件：董事候选人简历程师。历任北京市煤炭总公司四厂科员、型煤车间副主任、型煤车间主任、厂长助理，北京市煤炭总公司七厂厂长，北京市煤炭总公司一厂厂长，北京市煤炭总公司副总经理，北京金泰恒业有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理，北京金泰集团公司党委书记、董事长，北京京煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，党委书记、董事长，北京京能置业股份有限公司党委书记、董事长，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。股份有限公司投资银行业务高级经理、能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总裁，中国人寿资产管理有限公司创新业务部资深高级研究员（总经理助理级）   ，创新业务部 D-I（另类投资类），创新投资部 D-I（另类投资类）、D（另类投资类）   ，创新投资事业部 D（另类投资类），兼任股权投资（二级）部负责人，现任创新投资事业部 ED（另类投资类），兼任股权投资（二级）部负责人。                  - 12 -北京京能电力股份有限公司                  2022 年第二次临时股东大会会议材料                 股东大会表决办法   根据《中华人民共和国公司法》及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。行使表决权，每一股份享有一票表决权。通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择通讯方式投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过通讯和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。   现场投票的表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。   网络投票时间为 2022 年 12 月 21 日上午 9:15 至 11:30、下午议案，其中议案 2 为累计投票议案。需对 2 位董事候选人分别进行投票。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。                     - 13 -

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关键词： 京能电力: 京能电力:2022年第二次临时股东大会会议材料